反洗钱
中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第六次全会

        2022年3月1日至3月4日,金融行动特别工作组(FATF)第32届第6次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议,全球206个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。
        会议总结了反洗钱国际评估战略改革成果,通过了第五轮国际评估程序和方法,发布全球反洗钱合规性和有效性报告。
        会议通过了FATF建议24(法人透明度和受益所有权)及其释义的修订,并发布公开声明。
        会议审议通过《法国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,认为法国具有完善的反洗钱和反恐怖融资框架,将在通过质量和一致性审查后发布。
        会议更新公开声明,决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”),将津巴布韦移出“灰名单”。
        会议任命新加坡内政部官员拉杰·库马尔(Raja Kumar)担任下任FATF主席,任期为2022年7月至2024年6月。
        会议还讨论通过了与非法移民相关的洗钱和恐怖融资风险报告、降低FATF标准负面影响等多份报告,决定就《房地产行业风险为本指引(公开征求意见稿)》公开征求意见。